ПрАТ "ЕІ Ґруппе"

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

У складi Наглядової ради комiтети не створенi.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У складi Наглядової ради комiтети не створенi.

Комiтети Наглядової ради не створювалися.

За звiтний перiод були проведенi наступнi засiдання Наглядової ради:
А) Засiдання 27 квiтня 2018 року.
1.Обрання голови Наглядової ради.
Формулювання рiшення
Обрати головою Наглядової ради ПрАТ «ЕI Ґруппе» Свистовича Григорiя Михайловича.
Рiшення прийняте.
Б) Засiдання 19 березня 2018 року.
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Прийняття рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕI Ґруппе».
2. Затвердження Проекту порядку денного чергових загальних зборiв.
3. Затвердження Повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв та Проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного чергових загальних зборiв.
4. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових загальних зборiв.
5. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення чергових загальних зборiв.
6. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах.
7. Призначення реєстрацiйної комiсiї для проведення реєстрацiї акцiонерiв.
8. Прийняття рiшення щодо формування тимчасової лiчильної комiсiї, та припинення її повноважень.
Рiшення прийняте.
В) Засiдання 12 квiтня 2018 року.
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1.Затвердження порядку денного чергових загальних зборiв ПрАТ «ЕI Ґруппе» 27 квiтня 2018 року.
Рiшення прийняте.
Г) Засiдання 23 квiтня 2018 року.
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1.Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування (крiм кумулятивного голосування) на чергових загальних зборах ПрАТ «ЕI Ґруппе» 27 квiтня 2018 року.
Рiшення прийняте.
Д) Засiдання 23 квiтня 2018 року.
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Затвердження форми i тексту бюлетенiв для кумулятивного голосування по 12 та 15 пунктах порядку денного чергових загальних зборiв ПрАТ «ЕI Ґруппе» 27 квiтня 2018 року.
Рiшення прийняте.
Е) Засiдання 27 квiтня 2018 року.
1.Прийняття рiшення про припинення повноважень правлiння Товариства.
2. Прийняття рiшення про обрання Директора Товариства.
3. Затвердження умов контракту з Директором Товариства.
Вирiшили: Припинити повноваження правлiння ПрАТ «ЕI Ґруппе» у складi:
Голова Правлiння - президент Компанiї Черевко Петро Андрiйович
Член правлiння Чернiй Василь Васильович
Член правлiння Шкамбарна Iрина Андрiївна
Член правлiння Iльчук Микола Миколайович
Член правлiння Буговський Iгор Миколайович
Член правлiння Ярославський Анатолiй Iванович
Член правлiння Вечер Вiктор Григорович
Обрати Директором ПрАТ «ЕI Ґруппе» Черевка Петра Андрiйовича безстроково
Затвердити умови контракту з директором Приватного акцiонерного товариства «Ерсте iнвест ґруппе» Черевком Петром Андрiйовичем.
Ж) Засiдання 27 квiтня 2018 року
1.Розгляд заяви засновника про змiну його мiсця проживання та необхiднiстю у зв’язку iз цим внести змiни до вiдомостей про засновника ЄДР.
2. Визначення особи уповноваженої на звернення до державного реєстратора.
Вирiшили:
Внести змiни до вiдомостей про засновника ПрАТ «ЕI Ґруппе» Черевка Вiктора Андрiйовича в ЄДР.
Визначити Волкову Валентину Аркадiївну (паспорт СО 157739, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києвi 20.08.1999р.) уповноваженою особою на звернення до державного реєстратора для внесення змiн вiдомостей про засновника ПрАТ «ЕI Ґруппе» до ЄДР.
З) Засiдання 13 листопада 2018 року
1. Припинення дiяльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «ЄВРОЦЕНТРIНВЕСТ» (Код ЄДРПОУ 40089262) шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку.
ВИРIШИЛИ: припинити дiяльнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «ЄВРОЦЕНТРIНВЕСТ», Код ЄДРПОУ 40089262, шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревiзор не проводив перевiрку.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.