Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi та затвердженi. Порядок денний та прийнятi рiшення по порядку денному загальних зборiв: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi голови лiчильної комiсiї – Шивчук Олена Миколаївна, член лiчильної комiсiї - Ентiн Iгор Iванович. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. Прийняте рiшення: Обрати Головою загальних зборiв – Шкамбарну Iрину Андрiївну, Секретарем загальних зборiв – Черевка Вiктора Андрiйовича. 3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборiв. Прийняте рiшення: Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв: Час для виступу доповiдачiв з питань порядку денного до 10 хвилин Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин. Час для вiдповiдi на питання, довiдки до 5 хвилин. Порядок проведення загальних зборiв. Загальнi збори розпочинаються у час зазначений у повiдомлення про проведення загальних зборiв та тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного i доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати голосування i прийнятi рiшення з усiх питань порядку денного. Розгляд питань порядку денного здiйснюється у порядку черговостi, який вказаний в оголошеннi(повiдомленнi) про скликання загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше ? голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв. При неможливостi розглянути всi питання, включенi до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, протягом запланованого часу в рамках одного дня, головуючий загальних зборiв акцiонерiв може оголосити перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв акцiонерiв не може перевищувати трьох. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) пiсля закiнчення перерви не проводиться. Пiсля перерви загальнi збори акцiонерiв проводяться у тому ж мiсцi, що вказано у повiдомленнi про проведення загальних зборiв акцiонерiв. Усi запитання та звернення з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв подаються у письмовiй формi до моменту, або пiд час розгляду вiдповiдного питання порядку денного виключно у письмовiй формi, з обов’язковим зазначенням прiзвища, iм’я по батьковi акцiонера (його представника), який подає питання. Запис до виступу у дебатах або обговореннях питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, здiйснюється акцiонерами (їх представниками) до моменту, або пiд час розгляду вiдповiдного питання порядку денного у секретаря загальних зборiв. Питання, записки та iншi письмовi звернення подаються секретарю загальних зборiв. Анонiмнi заяви, питання, та iншi звернення залишаються без розгляду. Питання, записки та iншi письмовi звернення подаються секретарю загальних зборiв. Рiшення з питань, що розглядаються на загальних зборах акцiонерiв, приймаються за результатами голосування акцiонерiв (їх представникiв) виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi у вiдповiдностi до законодавства Наглядовою радою, i якi були виданi акцiонерам (їх представникам), що мають право голосувати з питань порядку денного цих загальних зборiв акцiонерiв, пiд час реєстрацiї. На загальних зборах акцiонерiв голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв лiчильною комiсiєю. Оголошення Прийнятеiв рiшень, пiдсумкiв голосування та прийнятих рiшень з питань порядку денного здiйснює головуючий загальних зборiв акцiонерiв. Хiд загальних зборiв акцiонерiв або розгляд окремого питання порядку денного за рiшенням iнiцiаторiв загальних зборiв акцiонерiв чи самих загальних зборiв акцiонерiв може фiксуватися технiчними засобами, вiдповiднi записи яких додаються до протоколу загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi за 2017 рiк. 5. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. 6. Звiт Ревiзора за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора. Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити прибуток Товариства за 2017 рiк в сумi 1 498 600 гривень. Розподiлити прибуток наступним чином: - 1 200 000 гривень направити на виплату дивiдендiв - 298 600 гривень направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства 9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Прийняте рiшення: Затвердити рiчнi дивiденди у розмiрi 1 200 000 гривень. Розмiр нарахованих дивiдендiв на одну просту акцiю складає 12 000 гривень. 10. Затвердження способу виплати дивiдендiв. Прийняте рiшення: Виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством безпосередньо акцiонерам. Порядок та строк їх виплати встановлюється рiшенням Наглядової ради Товариства. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складi: Голова Наглядової ради Свистович Григорiй Михайлович Член Наглядової ради Iльчук Ольга Василiвна Член Наглядової ради Черевко Вiктор Андрiйович 12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення не надається згiдно з п. 3 ст. 35 Закону України «Про акцiонерi товариства» 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначити Голову правлiння - Президента Компанiї Товариства уповноваженою особою на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради. 14. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Товариства Шульги Вячеслава Анатолiйовича. 15. Обрання Ревiзора Товариства. Прийняте рiшення не надається згiдно з п. 3 ст. 35 Закону України «Про акцiонерi товариства» 16. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором. Прийняте рiшення: Затвердити умови договору з Ревiзором. Визначити Голову правлiння - Президента Компанiї уповноваженою особою на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором. 17. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв. Прийняте рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами наступних правочинiв: договори кредиту, позик, купiвлi-продажу, пiдряду, надання послуг та будь-якi iнших значних правочинiв з iншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 10 000 000,00 грн. Надавати згоду на укладання (пiдписання) Головi правлiння – Президенту Компанiї попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. 18. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Прийняте рiшення: - Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку iз змiною найменування Товариства англiйською мовою та змiною строку, на який обирається Наглядова рада та строку, на який обирається Ревiзор Товариства, вiдповiдно, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. - Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 19. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї, на звернення до державного реєстратора з метою реєстрацiї змiн до установчих документiв Товариства в ЄДР. Прийняте рiшення: Уповноважити Голову загальних зборiв Шкамбарну Iрину Андрiївну, Секретаря загальних зборiв Черевка Вiктора Андрiйовича пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРСТЕ IНВЕСТ ҐРУППЕ» у новiй редакцiї. Визначити Волкову Валентину Аркадiївну та Король Валерiю Валерiївну уповноваженими особами на вчинення усiх дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї. По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 100 (сто) голосiв, що становить 100% голосуючих акцiй Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори не скликались.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачерговi збори не скликались.
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У разi скликання чергових зборiв, вони проводились.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні